原创 | 参与炒币是否构成犯罪？

不知道哪位朋友公开了飒姐的手机号。 感冒很严重，不断接到币圈一线人员的电话和短信，要求莎姐在电话里说明币相关项目涉嫌传销的原因，是否继续做下去。 手？ 继续做是有钱可赚，但实际风险有多大？ 我也想给莎姐发个红包。

哈哈比特币金融诈骗立案标准，电话里三五句话很难种下“合法”的种子。 今天写这篇文章比特币金融诈骗立案标准，供圈内朋友参考。

1 参与炒币是否构成犯罪？

首先，我们需要把问题弄清楚。 “参与炒币”是笼统的描述。 我们区分为：偶尔买卖数字货币，以销售数字货币为业，参与传销组织。

偶尔买卖数字货币，如比特币，则根据2013年规范性法律文件，买卖“特定虚拟商品”。 我国法律的态度是宽容。

例如，在买卖ICO项目的其他代币时，如果币价暴跌，买家可能会向公安机关举报卖家是欺诈行为。 燕赵大地上已经发生过类似的案件，并且已经正式立案。

如果你以此为生意，将销售数字货币作为职业（主要生计来源），那么根据刑法第225条，这种行为可能涉嫌非法经营。 根据案件的具体情况，我们还发现可能存在其他罪名，比如熟人盗窃某种货币，涉嫌刑法第285条非法获取计算机信息系统数据罪。

参与传销数字货币，请注意并非所有参与者都是不法分子，但如果来电的女性涉案很深，介绍他人买币收取佣金，充当讲师等，她可能会被抓获鉴定属于刑法第224条组织、领导传销活动罪之一。

我们知道每个人都想在不冒险的情况下赚快钱。 世界上没有这样的好事。 明知他人的行为是犯罪行为，还帮助其完成，可能构成“共同犯罪”。

2 日常行为和帮助罪犯

有的朋友可能会说，你的法不能压人。 我们只是在一个单位正常应聘。 他们说这是一家区块链技术公司。 我们怎么知道他们从事的是违法犯罪的事情呢？

乍一看很有道理，但这样的辩解在法庭上是徒劳的。

我们通常从以下几个方面考察个人是否“明知”参与单位的犯罪活动：

（一）报酬异常高。

莎姐经常举的一个例子，卖白粉的价格和卖“白面”的价格是不一样的。 如果有人让你帮忙给外地的朋友带点货，要付25元快递费，而且没有明确通知。 你的东西是什么你也分不清是什么，然后你就拿着钱去旅行了，就算是运输毒品也不能构成犯罪。

反之，如果你被开出十倍的运费，而且从字面上可以清楚地看出所运的物品是不合法的，那么你的行为就可能构成犯罪。

币圈也是如此。 如果老板给你10倍市场工资或者给你高提成，让你给一群老人讲课，卖某种智能币，你心里是不是要打个问号？

（二）入场时间。

我们通常会查看进入时间，已经在该行业工作了2年左右，并声称我们对该行业一无所知。 这么差的表现，连我们自己的辩护律师都看不下去了。

币圈很年轻，一般都有8个月以上的工作经验，可以判断对单位从事的业务“应该知道”。

（三）学历和工作经历。

在处理金融科技案件时，我们发现金融行业本科出身的人往往比较苛刻，当他们争辩说不知道某项行为需要持牌经营时，往往不被法官采纳。

同时，也会考察工作经验。 如果你曾经在币圈的公司工作过，或者过去在币圈从事过自媒体，你可以从常识判断，你知道ICO的违法性。

3 组织、领导传销活动罪是什么？

“

组织和领导以销售商品、提供服务等经营活动为名义，要求参加者通过缴纳会费或购买商品、服务等方式取得会员资格，并按一定顺序形成等级制度，直接或间接使用会员名额。开发人员作为报酬或者以回扣为由，引诱、胁迫参与者继续怂恿他人参与传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚款； 情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

《刑法》第 224-1 条

“

两中一院印发的《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定了犯罪等级和骗取财物。

级别和人数的确定：参与传销活动的组织人数超过30人，级别在三级以上的，依法追究组织者和领导人员的刑事责任。

组织领导多个传销组织，如果一个或多个组织的层级达到三层以上，可将各组织发展的人数合并计算。

组织者、领导人员在正式离开原传销组织后，继续在原传销组织取得报酬或者回扣的，原传销组织分离后的层级数和发展人员数应计入人数。级别和它开发的人数。

骗取财物认定：传销组织者、领导者捏造、歪曲国家政策，虚构、夸大业务、投资、服务项目和盈利前景，隐瞒报酬、回扣的真实来源，或者采取其他欺诈手段，实施《中华人民共和国刑法》第224条规定。刑法。 从参与传销活动的人员支付的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，以骗取财物论处。 传销参与人是否认为自己被骗，不影响被骗财物的认定。

炒币有风险，投资需谨慎！ ！

精彩回顾往事

原创 | 如何找到小洒的“金融科技”法律团队？

肖洒，垂直“金融科技”深度法律服务商，知名律师事务所合伙人，中国银行法研究会理事，中国科学院产业金融研究基地特约研究员社会科学学士，金融科技与共享金融百人论坛首届委员，中国人民银行特聘委员，创投区块链研究院委员会特聘委员，《2018中国区块链》编写委员会委员工业和信息化部信息中心《行业白皮书》。 被五道口金融学院评为未央网最佳专栏作家，沪金社、巴比特、财新、证券时报、新浪财经、凤凰财经专栏作家。

让金融科技人远离“牢狱之灾”！ ！

办公邮箱：sa.xiao@dentons.cn