可以通过社交网络跟踪比特币交易 您的个人信息已泄露

位于多哈的卡塔尔大学的研究人员发表了一篇论文，详细介绍了他们通过分析比特币交易在 Tor（洋葱路由）用户去匿名化方面取得的成功。

在这份令人震惊的研究报告中，解释了一种清晰简单的方法来跟踪匿名使用比特币服务的人的真实身份。 他们确定了 125 个特定用户链接到 20 个不同的 Tor 隐藏服务。 这些服务包括暗网上的一些敏感交易，例如“丝绸之路”和“海盗湾”，以及对维基解密（一个大型文件泄露和分析网站）的捐赠。

具有讽刺意味的是，比特币作为一种匿名支付方式的过去被视为一种犯罪和洗钱手段。 事实上比特币洗黑钱能查到吗，我们刚刚了解到情况恰恰相反。 在执法机构访问大数据方面，比特币无疑是一份礼物。 不仅可以分析比特币交易以揭示 Tor 正在进行的犯罪活动，而且还可以分析过去进行的交易以准确揭示谁在何时何地做了什么。 如果没有特定非法活动的时效法规，执法机构可以使用比特币作为工具来追踪自比特币诞生以来通过 Tor 进行的所有非法交易，并决定是否以轻罪或重罪起诉他们。

此外，根据卡塔尔大学的方法，可以分析比特币交易以揭示谁在经济上支持那些泄密者比特币洗黑钱能查到吗，例如维基解密和其他类似组织。 这可能会间接使举报人处于危险之中，并最终关闭旨在保护希望调查和公布真相的举报人和记者的机制。

卡塔尔大学的研究人员通过抓取 1,500 个暗网登录页面并提取 88 个比特币支付地址（包括两个勒索软件地址）开始了他们的研究。 然后他们抓取了两个在线社交网络：Twitter 和 Bitcointalk.org 论坛。 50 亿条推文和 100 万条 bitcointalk 论坛页面被抓取，以创建在两个社交网络上显示的比特币地址数据集，twitter 为 4100 个，bitcointalk 为 41000 个。 最后，他们检查了比特币区块链交易数据，专门搜索 Twitter/Bitcointalk 用户比特币地址和 Tor 隐藏服务比特币地址之间的交易。 根据初步发现，使用该技术发现了更多，并分析了相应的交易历史。

这项研究是由隐私倡导者完成的。 研究人员联系了所有 125 名测试对象，告知他们威胁并提供可能的补救措施。 Bitcointalk.org 论坛上也发布了一个帖子，告知公众这项研究发现的危险。 然而，不难想象，这些技术很可能被那些敌视隐私的人利用，通过 Tor 记录比特币用户的行踪，或者将这些数据用于勒索和其他不道德的活动。

对易受反匿名攻击的比特币/Tor 用户的建议：清理你的社交网络足迹，重点是消除公开共享的 PII（个人身份信息）或完全删除相关联的在线身份。

卡塔尔研究人员还推荐了一些比特币的最佳实践，包括使用 CoinJoin、公平交易、CoinSwap 和隐形地址。 该研究还提到了以隐私为中心的山寨币，特别是 Monero 和 Zcash，作为保护敏感交易匿名性的一种方式。